Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Нормативные документы при запросе предоставления документов для банка

10 апреля 2015 в 06:35
Доброго всем времени суток!

Ситуация следующая: банк прислал запрос на предостиавление документов, помимо отчетности и штатного расписания нужно предоставить договора, акты и счета по контрагентам. Интересует следующее: на основании каких нормативных документов банк может запрашивать копии договоров, актов и счетов?!

Заранее благодарю.
Lara Бухгалтер  403 балла, г. Нижний Новгород
10 апреля 2015 в 18:05
Здравствуйте!
Статьей 5 ФЗ 115 от 07.08.2001 государством наложена обязанность на кредитные организации предупреждать  легализацию  (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В соответствии с этим, банки при  выявлении сомнительных операций у клиента, просят предоставить сведения, подтверждающие, что клиент не нарушает вышеупомянутый закон. Поэтому банк просит показать, что вы ведете предпринимательскую деятельность: заключаете договора, покупаете товары, услуги, реализуете товары или услуги, выплачиваете зарплату, начисляете и платите налоги, ну и т.д.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер