Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какими документами регламентируется представление предприятиями мониторинга отделениям ЦБ?

11 апреля 2015 в 04:13
Добрый день! Возможно, задаю вопрос не в том разделе, но более подходящий не нашла.
Подскажите, пожалуйста, какими документами регламентируется представление предприятиями мониторинга отделениям ЦБ? Кто обязан и в какие сроки? И если сведения не представляются -какие санкции возможны?.
Lara Бухгалтер  403 балла, г. Нижний Новгород
16 апреля 2015 в 21:08
Здравствуйте!
Мониторинг Центральный банк не проводит, он только лишает лицензий банки за его непровидение))))  Банку вменены обязанности по проведению финансового мониторинга с целью выявления сомнительных операций 115-ФЗ от 07.08.2001 "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА".  Т.е. простым языком выражаясь: банк мониторит движение по расчетному счету организации и выявляет сомнительные операции: снятие наличных денежных средств (обычно снятие  более 40% от оборотов уже  попадает под контроль), перечисления по договорам займов, работа с одним и тем же контрагентом (например, приходит  от нескольких контрагентов, а платите одному-двум или наоборот). Сразу банк не имеет права применять никакие меры, сначала он должен получить разъяснения клиента и подтверждения деятельности, так как легализацией и отмыванием занимаются  фирмы-однодневки, у которых как правило только один директор и нет фактической деятельности. Если клиент не предоставляет документы - банк, как правило, расторгает договор РКО и отправляет сообщение о такой фирме в РосФинМониторинг.
17 апреля 2015 в 03:06
Увы, мониторит нас отделение Центробанка систематически (ежемесячно, ежеквартально и т.д..) с кучей разнообразных табличек- опросов...  И просит заполнять.. Вопросы общие... Работы добавляет, а текучки очень много.. Вот и интересуюсь относительно обязанности отчитываться туда..
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Lara Бухгалтер  403 балла, г. Нижний Новгород
19 апреля 2015 в 14:56
Здравствуйте!
Вы микрофинансовая организация?
20 апреля 2015 в 03:23
Добрый день! Нет, не микрофинансовая организация. Обычная. Торговля + услуги.
Lara Бухгалтер  403 балла, г. Нижний Новгород
20 апреля 2015 в 21:04
Здравствуйте!
Тогда каким способом ЦБ требует с вас документы? Почтой присылает? Если честно слышу впервые, чтобы Центральный  банк организовывал надзор за коммерческой организацией. У него совершенно другие функции.
В официальных письмах государственных органов должны быть обязательно ссылки на закон. Что в вашем письме указано?
21 апреля 2015 в 03:02
Добрый день! В том то и дело, что письменных запросов не шлют. Только по электронной почте формы присылают с просьбой заполнить и предоставить отчетность и звонки по телефону.
Lara Бухгалтер  403 балла, г. Нижний Новгород
21 апреля 2015 в 21:51
Здравствуйте!
Это не Центральный банк РФ - заверяю. Будьте аккуратны! Может, все-таки, инициатором запросов выступает ваш обслуживающий банк?
22 апреля 2015 в 03:06
Увы, это все же отделение Центробанка в нашем городе. Потому что периодически от них приходит в бумажном варианте анализ по отросли (с сопроводительными письмами и всеми прочими регалиями)
Lara Бухгалтер  403 балла, г. Нижний Новгород
22 апреля 2015 в 07:53
Меня мучают сомнения - не может ЦБ запрашивать документы у простой организации, если только вы не участник финансового рынка. Почитайте функции ЦБ. Можете прикрепить запрос?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер