Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Запрос учредительных и отчетных документов фирмой-покупателем

1 июня 2015 в 17:36
Здравствуйте.
Планируем работу с новым покупателем, от которого было получено письмо о предоставлении документов следующего содержания:

"В рамках ожесточенной борьбы налоговых органов с так называемыми «фирмами-однодневками», налоговики требуют запрашивать у продавцов и исследовать:
.
1. Копию Устава
2. Копия свидетельства о регистрации юридического лица
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4.Копию информационного письма из Статистики с указанием кодов деятельности;
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
6. Копию Решения учредителя о создании юридического лица;
7. Копию Решения учредителей о назначении Генерального директора;
8 Приказ о назначении Генерального директора и Главного бухгалтера;
9.Копия доверенности, уполномочивающего то или иное лицо подписывать документы от лица контрагента.
10. Копия паспорта Генерального директора (его представителя);
11. Копии договоров аренды офисных (торговых, складских, производственных и др.) помещений;
12.Другие свидетельства о возможности реального выполнения контрагентом условий договора.
13. Копия Форма-1, Форма-2 бухгалтерского баланса ,отчет по НДС
Отсутствие у покупателя таких сведений и документов налоговики и арбитражные суды относят к не проявлению с его стороны должной осмотрительности при выборе контрагента, что приводит к обвинению покупателя в получении необоснованной налоговой выгоды, его затраты считаются документально не подтвержденными, а НДС-вычет - неправомерным.
Учитывая изложенное, просим Вас в обязательном порядке представить
Информацию по каким каналам связи передается электронная отчетность (Название организации). для сверки расчетов:
- адрес электронной почты, телефон ответственного за сверку расчетов по НДС (для отправки приглашения на сверку расчетов).
Приглашения на сверку будут разосланы не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным периодом, в случае игнорирования приглашения, контрагент считается недобросовестным налогоплательщиком и будет решаться вопрос о расторжении договора.
Если контрагент не является производителем отгруженной продукции, необходимо предоставить информацию о поставщике (Наименование контрагента. ИНН, реквизиты документа, подтверждающие взаимоотношения). В случае не предоставления указанных документов или предоставления документов не в полном объеме мы оставляем за собой право отказаться от рассмотрения вопроса в сотрудничестве с Вашей организацией. "

Подскажите, правомерно ли требование таких документов, особенно копии паспорта и бухгалтерских отчетов?
Ефимов Павел  86 763 балла, г. Ивантеевка-2
1 июня 2015 в 17:51
Здравствуйте.
П.4 нелогично запрашивать, т.к. сейчас у статистики самообслуживание.
Да и частично в выписке есть.

Баланс могут требовать, как раз это правомерно.
Цитата:Если контрагент не является производителем отгруженной продукции, необходимо предоставить информацию о поставщике (Наименование контрагента. ИНН, реквизиты документа, подтверждающие взаимоотношения). В случае не предоставления указанных документов или предоставления документов не в полном объеме мы оставляем за собой право отказаться от рассмотрения вопроса в сотрудничестве с Вашей организацией. "
А это правомерно только в случае импорта или при наличии специальных требований. В остальном достаточно сертификации.
2 июня 2015 в 09:18
Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер