Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Проверка финансовым мониторингом банковских счетов

Бесценная (автор вопроса)  48 617 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 07:39
Здравствуйте!
закрывали счёт и увидела в анкете фирмы,что в феврале была проверка фин.мониторингом,уровень риска по легализации высокий.Подскажите, что это значит?спасибо
Ольга Неч  10 054 балла, г. Бронницы
7 сентября 2015 в 17:11
Добрый день

видимо банк посчитал что у вас были сомнительные сделки.
Бесценная (автор вопроса)  48 617 баллов, г. Москва
7 сентября 2015 в 17:16
Цитата (Ольга Неч):видимо банк посчитал что у вас были сомнительные сделки.
а спросить нас забыл...
вот я теперь думаю, недавно начавшая деятельность ИП- супруга директора этого ООО,не по этой ли причине отказали в открытии счета?Думаюhttp://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=326966
Ольга Неч  10 054 балла, г. Бронницы
7 сентября 2015 в 17:49
Цитата (Бесценная):а спросить нас забыл...
вот я теперь думаю, недавно начавшая деятельность ИП- супруга директора этого ООО,не по этой ли причине отказали в открытии счета?http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=326966
Возможно

уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранными публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в кредитной организации.
Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
Закон1
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Материал из БСС "Система Главбух"
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер