Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Штатная единица работника, ответственного за внутренний контроль в профучастнике

Галина67 (автор вопроса)  16 баллов, г. Калининград
23 июня 2015 в 19:39
Добрый день!
Уважаемые коллеги, подскажите, если сможете.
У меня вопрос по штатной единице сотрудника по ПОД/ФТ.
Обязательно ли в профучастнике должна быть целая штатная единица (1) сотрудника, ответственного за ПОД/ФТ или достаточно оформить на 0,5 ставки на основном месте работы?

Заранее спасибо.
24 июня 2015 в 13:33
Добрый день.
Цитата (Галина67):ПОД/ФТ
Уточню, что аббревиатура означает "Противодействие Отмыванию (легализации) Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма" и требует при наличии определенных условий постановки на учет в Росфинмониторинге на основании 115-ФЗ от 07.08.2001.
Я не нашла никаких требований относительно размера ставки СДЛ (специального должностного лица) ни в п. 2 ст. 7 115-ФЗ. ни в ПП РФ от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к СДЛ". Полагаю, что каждый хозяйствующий субъект вправе сам определить имеющийся у него объем работы для такого специалиста и в соответствии с выявленной потребностью ввести в ШР полную ставку или любую дробную ее часть.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер