Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Запрос от банка подтверждающих документов

15 февраля 2016 в 12:21
Добрый день, вправе ли банк запрашивать документы, подтверждающие факт поставки товара?
БухОнлайн Редакция
16 февраля 2016 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
В Налоговый кодекс внесены изменения, связанные с электронным документооборотом, отношениями с банками и бухгалтерской отчетностью 31 июля 2012
Для получения в банке сведений о счетах проверяемой компании налоговики не обязаны прилагать документы, подтверждающие проведение проверки 6 октября 2009
Минфин сообщил, можно ли вернуть излишне уплаченную госпошлину (уточнить платеж), если платежка утеряна или в ней допущена ошибка 16 сентября 2015
Как с 2015 года изменятся страховые взносы и отношения с фондами 1 июля 2014

Вопросы на форуме
Предоставление банку подтверждающих документов 2 сентября 2013
Запрос от банка о предоставлении письменного разъяснения о характере деятельности и условиях содержания бизнеса 31 марта 2015
Подотчетное лицо потеряло подтверждающие документы 16 января 2015
Оформление подтверждающих документов для ООО на УСН при реализации товаров 6 октября 2014

Ответы чиновников
НДС при экспортных и импортных операциях. Таможенный союз 3 декабря 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Lombada  608 баллов
18 февраля 2016 в 15:16
Добрый день!
Если вы опишите подробнее ситуацию - то можно дать более точный ответ.
Если вы оплачиваете наличностью, которую снимаете с расчетного счета, или у вас регулярные платежи поставщику, и анализ движения  на расчетном счете выявляет у вас критерии сомнительных операции - то да, банк имеет право требовать документы.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер