Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Предоставление в прокуратуру документов с Росфинмониторинга

25 мая 2016 в 11:34
Добрый день, подскажите, пришло требование с прокуратуры на предоставление документов с Росинфомониторинга.  Должны ли  у меня помимо директора, главного бухгалтера, СПЕЦИАЛИСТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ проходить обучение по правилам внутреннего контроля на соответствие закона Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"???
26 мая 2016 в 16:33
Добрый день.
Ну а как же не должны, если именно они непосредственно и занимаются оформлением сделок, подлежащих контролю? Не директор же с главбухом это делают.
27 мая 2016 в 11:50
Вчера отнесла затребованные документы, жду решения.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
30 мая 2016 в 10:56
Цитата (Elenkater):Вчера отнесла затребованные документы, жду решения.
Как всегда,  были в чем-то допущены ошибки, прокурор их еще не рассказал. Но, штраф - это уже одназначно... говорят, что в первый раз предупреждение - 10000 штраф на физ. лицо((((.
30 мая 2016 в 11:30
Когда точно узнаете, что именно неправильно, не постесняйтесь, пожалуйста, рассказать об этом здесь же - наверняка многие коллеги-форумчане будут Вам за это очень и очень признательны.
3 июня 2016 в 09:31
Добрый день, директор сходил в прокуратуру, ему выдали  акт проверки, представление об устранении нарушений законодательства и постановление о возбуждении дела о АП. Прокуратура о проведенной проверки передала сведение в Росфинмониторинг, а нам дали срок 1 месяц на исправление ошибок. Теперь ждем решения от Росфинмониторинга ( а именно, будет предупреждение или сразу наложат штраф).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер