Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При возврате беспроцентного займа по договору уступки права требования организация ошибочно выделила НДС

8 июня 2016 в 20:40
Здравствуйте. в организации возникла такая ситуация. Мы на УСН деятельность не ведем с 4 кв 2015года. Вот только в марте 2016 года нам был возвращен займ организацией, притом не той организацией, которая занимала, а по договору уступка права требования 3-й организацией.
Для более подробного объяснения напишу подробнее.
Мы ООО "АЛЬЯНС" дали беспроцентный займ ООО "СТРУЯ", она нам исправно возвращает долг,  при этом НДС не выделяется.
В 1 кв 2016г ООО"СТРУЯ"по договору уступка права требования передала свои обязательства ООО"ВОЛГА" (передала она их в связи с тем, что ООО "ВОЛГА" заказывала работы у ООО"СТРУЯ" и была должна определенную сумму за работу, и вместо того чтобы вернуте этот долг ООО "СТРУЯ", а она в последствии нам они сразу перечислили эти деньги на наш р/сч) обе эти организации на ОСН.
Но проблема вот в чем нам то ООО"ВОЛГА"  в оплаченном счете указала, что возврат займа 0000р включая сумму НДС 000р. и теперь из налоговой прислали требование,  что 
         "... для подачи пояснений по вопросу реализации товаров, работ и услуг в 1 кв 2016 года с выделенным НДС, в адрес контрагента.    В результате анализа р/сч  за 1 кв 2016г установлена оплата за товары работы, услуги с выделенным НДС. ПредоставТЕ копии договоров, накладных...."
Получается нам нужно заплатить этот НДС, или можно как-то доказать, что это общая сумма займа и мы не должны ее оплачивать
максимова2015  11 492 балла, г. Москва
8 июня 2016 в 21:07
Доброго дня!
  Постарайтесь истребовать у ООО Волга письмо об изменении назначения платежа.
Платить не следует. Это же не оплата за работы, услуги.
Для начала  подберите все документы по займу. Если Вы в курсе ситуации, значит у вас должны быть документы 
по замене должника (ваши письма о погашении долга + ответ ООО Струя, что для ускорения расчетов был заключен договор уступки с ООО Волга
8 июня 2016 в 21:19
Цитата (максимова2015):Доброго дня!
  Постарайтесь истребовать у ООО Волга письмо об изменении назначения платежа.
Платить не следует. Это же не оплата за работы, услуги.
Для начала  подберите все документы по займу. Если Вы в курсе ситуации, значит у вас должны быть документы 
по замене должника (ваши письма о погашении долга + ответ ООО Струя, что для ускорения расчетов был заключен договор уступки с ООО Волга
А вы думаете они пойдут на это, т.к. они займ вносили по той сумме, что должны были за работу ООО "СТРУЯ" и по этим счетам (если бы деньги вносили на р/сч ООО "СТРУЯ") приняли бы НДС к вычету, я думаю они это как -то у себя обозначили (что -то типо погашения займа за счет долга) и принели этот НДС к вычету
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
максимова2015  11 492 балла, г. Москва
8 июня 2016 в 21:51
55 баллов Добавить баллы
Струя выполняла работы для Волги и Волга примет в зачет сч/ф от Струя, вне зависимости от договора уступки и вне зависимости от оплаты. 
Мы начисляем НДС с выполненных работ + с предоплаты.
А у вас сумма займа. Операции по предоставлению денежных займов, включая % по ним, освобождены от НДС (подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ).
8 июня 2016 в 21:57
Цитата (максимова2015):Струя выполняла работы для Волги и примет в зачет сч/ф от Волги, вне зависимости от договора уступки и вне зависимости от оплаты. 
Мы начисляем НДС с выполненных работ + с предоплаты.
А у вас сумма займа. Операции по предоставлению денежных займов, включая % по ним, освобождены от НДС (подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Вообщем понятно, мы пострадали в этой ситуации.
Проблемы по НДС пусть СТРУЯ и Волга решают меду собой, ВОЛГА раз подписала договор значит должна была нам в платежке указать (НДС не облагается). Мы должны у ВОЛГИ истребовать  письмо об изменении назначения платежа, собрать договора займа с СТРУЯ. также нашей оганизации нужен договор уступка права требования или нет? какие еще документы нужно собрать?  и как ответить на требование налоговой, ведь за 4 дня мы точно не собирем эти документы я думаю.
максимова2015  11 492 балла, г. Москва
8 июня 2016 в 22:15
Нужно постараться собрать документы, вы ведь копии будете предоставлять, а не оригиналы.
- договор займа + пп на погашение займа от ООО Струя;
- акты сверки с ООО Струя.
- письмо-уведомление от Струя о передаче своих обязанностей по погашению займа,можно без договора;
- письмо от Волги на изменение назначения платежа ;
На требование отвечайте, что получены суммы в счет погашения договора займа.
8 июня 2016 в 22:20
Цитата (максимова2015):- акты сверки с ООО Струя.
Спасибо, все понятно, только вот акт сверки это я должна включить все платижи ООО СТРУЯ включая, тот что внесла Волга?
максимова2015  11 492 балла, г. Москва
8 июня 2016 в 22:31
Лучше два акта : Струя должна была его оформить перед оформлением договора уступки + сделайте акт после получения средств от Волги.
8 июня 2016 в 22:33
Цитата (максимова2015):Лучше два акта : Струя должна была его оформить перед оформлением договора уступки + сделайте акт после получения средств от Волги.
спасибо вам большое за помощь.
максимова2015  11 492 балла, г. Москва
8 июня 2016 в 22:38
рада помочь!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер