Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Список документов, предоставляемых по требованию ИФНС

Бесценная (автор вопроса)  48 494 балла, г. Москва
12 августа 2016 в 12:04
Добрый день!
Пришло требование,камералят покупателя,все движения проходили в 1квартале,однако список документов по датам какой-то странный с 01.04.16-01.07.16/01.08.2016
Я могу предоставить то что есть?
спасибо
Прикреплен 1 файл:
сканирование0021.pdf
Ккатена  3 930 баллов
12 августа 2016 в 12:19
добрый день. предлагаю начать с договора в пояснительной записке.
начали работать с ООО "" с 000 путем заключения договора №....
В указанный в требовании период сделок не было/ товар не отгружали. предоставляем копию сч-ф 62 от 28.03.16
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
12 августа 2016 в 12:20
Цитата (Бесценная):с 01.04.16-01.07.16/01.08.2016
Здравствуйте. Действительно странный ранжир дат. У вашего контрагента выездная проверка ?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ккатена  3 930 баллов
12 августа 2016 в 12:25
почему странная. проверяют 2 кв 2016 г.
только путевые листы и штатное расписание еще месяц захватили 3 кв.
Бесценная (автор вопроса)  48 494 балла, г. Москва
12 августа 2016 в 12:28
Цитата (Важный бух):Действительно странный ранжир дат. У вашего контрагента выездная проверка ?
я не могу до них дозвониться
это общепит,в 1С вижу что была проверка роспотребнадзоров,нарушения не выявлены
у меня еще проблема,адрес в УПД другой,не соответствует ЕГРИП,как быть
Бесценная (автор вопроса)  48 494 балла, г. Москва
12 августа 2016 в 12:30
Цитата (Ккатена):почему странная. проверяют 2 кв 2016 г.
а во втором движений по ним нет
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
12 августа 2016 в 12:36
Цитата (Ккатена):только путевые листы и штатное расписание еще месяц захватили 3 кв.
На каком основании ? У контрагента должна быть либо камеральная проверка , либо выездная ( Постановление ФАС ПО от 06.09.2011 № А72-8582/2010) Либо это информация по конкретной сделке  п. 2 ст. 93.1 НК РФ
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
12 августа 2016 в 12:37
Цитата (Бесценная):я не могу до них дозвониться
Скажите,  а вы с эти требованием получили требование инспекции контрагента ( копию ) ?
Бесценная (автор вопроса)  48 494 балла, г. Москва
12 августа 2016 в 12:43
Цитата (Важный бух):Скажите,  а вы с эти требованием получили требование инспекции контрагента ( копию ) ?
я получила требование о предоставлении информации от своей инспекции касающееся деятельности покупателя,пишут что у них камералка
а поручение которое в файле как раз от ФНС покупателя
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
12 августа 2016 в 12:45
Цитата (Бесценная):я получила требование о предоставлении информации от своей инспекции касающееся деятельности покупателя,пишут что у них камералка
а поручение которое в файле как раз от ФНС покупателя
значит и даты должны быть в рамках этой камералки. Вот по этой камералке ( по датам 0 и предоставляйте документы.
Бесценная (автор вопроса)  48 494 балла, г. Москва
12 августа 2016 в 12:55
с датами полная неразбериха
оповещение по ТКС пришло ночью,т.е 12.08,требование от 10.08
я предоставлю все что связано с покупателем,не ориентируясь на даты
смущает что в пояснительной записке надонаписать производителя,потом будут его "дергать"?
и что мне с адресом в упд делать,ох уж эти менеджерыОх!
спасибо
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
12 августа 2016 в 13:00
Цитата (Бесценная):у меня еще проблема,адрес в УПД другой,не соответствует ЕГРИП,как быть
Чей адрес ? контрагента ?
Бесценная (автор вопроса)  48 494 балла, г. Москва
12 августа 2016 в 13:00
Цитата (Важный бух):Чей адрес ? контрагента ?
покупателя
вообщем,покупатель предоставил с неправильным адресом,предоставлю такую же.
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
12 августа 2016 в 13:39
Цитата (Бесценная):,предоставлю такую же.
Да такую же конечно.
Бесценная (автор вопроса)  48 494 балла, г. Москва
12 августа 2016 в 13:43
спасибо всем за участие!ЦветыЦветыЦветы
Бесценная (автор вопроса)  48 494 балла, г. Москва
15 августа 2016 в 12:19
Доброго дня
в требовании написано ОСВ,могу я предоставить карточку счета 62?спасибо
Ккатена  3 930 баллов
15 августа 2016 в 12:39
добрый день.
думаю, что да. инспекторов интересует ваш контрагент. ОСВ по 62 - его отражение
Бесценная (автор вопроса)  48 494 балла, г. Москва
15 августа 2016 в 12:52
я тоже так считаю,несмотря на интервалы в требовании
спасибкиЦветы
Галина_27  6 214 баллов, г. КомиРесп
16 августа 2016 в 19:30
Добрый день.
Цитата (Ккатена):почему странная. проверяют 2 кв 2016 г.
только путевые листы и штатное расписание еще месяц захватили 3 кв.
Выделенное жирным -неправомерно в ходе проверки 2 квартала. Это формальное нарушение инспекции.
Галина_27  6 214 баллов, г. КомиРесп
16 августа 2016 в 19:36
Ольга,
Цитата (Бесценная):Добрый день!
Пришло требование,камералят покупателя,все движения проходили в 1квартале,однако список документов по датам какой-то странный с 01.04.16-01.07.16/01.08.2016
Я могу предоставить то что есть?
спасибо
"Интересное" основание для истребования все смешали в одну кучу.Кирпичная стена
Скорее всего сф за товары(услуги) Вашей фирмы контрагент включил в вычеты во 2 квартале и заявил НДС к возмещению.
Именно поэтому такой  временной период.
Непонятно почему стоит дата 01.07., когда должна быть 30.06.16. Может неопытный инспектор или не заморачивающийся, не уверена.

Что касается даты 01.08.16 -скорее всего это ошибка инспектора. При наборе даты с клавиатуры инспектор ошибся, потом не проверил и поручение ушло с ошибкой. 

Кстати, отсутствие ссылок на счета бухгалтерского учета в оборотно-сальдовой ведомости (п.10 требования) тоже о многом говорит.

Тот факт, что Вы хотите предоставить карточку сч.62 это исключительно Ваша инициатива -Вы берете на себя работу инспектора. 
Не рекомендую предоставлять карточку счета, вместо оборотки.
Если инспектор поленился добавить пункт в требование "карточки бухгалтерских счетов" (налоговская программа ПИК "Истребование" содержит такой пункт) и расписать в "примечании" по каким счетам ему нужна информация, значит он не заинтересован в результате.
Не нужно облегчать ему работу.

В карточках содержится больше аналитики чем в оборотах,  которая не всегда должна быть доступна чужому взгляду. 
Думаю, Вы понимаете о чем я. Более безопасно представить оборотку без дополнительно включенной аналитики.

А еще, инспектор, который запрашивает сф от 28.03.16, должен понимать:
согласно законодательству фирмы с НДС работают по отгрузке, значит сф Ваша фирма включила в реализацию 1 квартала, никак не 2кв.
Инспектор мог в примечании указать:
Книга продаж -в т.ч.в которой отражена сф от 28.03.16
и даже если был бы указан период с 01.04-01.07
Вы бы уже предоставили нужные ему документы.
Аналогично по остальным пунктам.

Если подойти формально к ответу, какой вопрос такой и ответ.
Сформируйте оборотку сч.62 по контрагенту за и направьте.
Если Вы будете взаимодействать с контрагентом, то направьте документы какие есть в отношении него.
А то ведь могут попытаться отказать ему по Вашей сделке.
Разбираться, что камералом было направлено некорректно сформулированное требование будут потом. 
Поэтому исключительно ради интересов контрагента.

Формируйте документы за период с момента документоа (я так понимаю 28.03.16) и по конец запрашиваемого периода.
28.03.16-01.07.16 (01.08.16)
В сопроводительном письме обязательно укажите, что в запрашиваемому периоде 01.04.-01.08.16
взаимоотношений с ООО ...не было, вместе с тем взаимоотношения имелись в 1 квартале 2016, выставлена сф от 28.03.16. Сф отражена в книге продаж 1 кв.2016

Как-то так.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер