Получайте уведомления о главных
бухгалтерских новостях
 
 
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Субсидиарная ответственность и КДЛ: позиция ФНС и судебная практика.

Дата:
1 ноября 2018 завершен
Место проведения:
Москва, ул.Маршала Рыбалко, д. 2, корпус 6
Стоимость:
10 900 руб.
Контакты:

тел. (495) 517-15-97, 510-42-90 

e-mail для заявки

info@bi-aspekt.ru

Уведомить о новой дате проведения семинара

Описание семинара

Поводом для визита налоговиков конечно в первую очередь является связь с «обналом». 

Если ваша компания ведёт бизнес полностью легально, то это вам не гарантирует безопасности! Т.к. ваши контрагенты могут быть не такими добросовестными как вы! И тогда по цепочке придут к вам. ПРОСТО ПРОВЕРИТЬ!!! А если придут, то обязательно найдут к нарушения за.
   
Что будет с теми, кто не желает применять риск-ориентированный подход в управлении:

  • Бесконечные блокировки счетов и подозрений в терроризме на основании Методических рекомендаций ЦБ РФ №4-МР, №18-МР и №19-МР– такое с каждым может случиться в любой момент, однако у любителей «серых» схем риски значительно выше;
  • Угроза потерять активы и разориться после ближайшей налоговой проверки — понятное дело, что если вы «баловались» с обналичкой в прошлом, то налоговики будут за такое беспощадно наказывать;
  • Угроза потерять личное имущество – №266-ФЗ от 29.07.2017, согласно которому если вас признают КДЛ (а это неизбежно, если вы учредитель, директор, главбух, финансовый директор и т.п., или тот, на кого покажут пальцем ваши сотрудники), то придется все ваши сокровища и богатства передать в государственную казну;
  • Взаимозависимость и аффилированность — при всех прочих грехах это только усугубляет ваше положение;
  • Уголовная ответственность за неуплату налогов и теперь еще страховых взносов (№250-ФЗ от 29.07.2017) – мало того, что у вас отнимут нажитое, так еще могут посадить.

На семинаре Вы узнаете:

  • Как избавиться от угрозы уголовного преследования;
  • Как сделать так, чтобы не отвечать личным имуществом по долгам компании;
  • Как правильно дробить бизнес;
  • Как снизить риски блокировки счетов в коммерческих банках;
  • Как не попасть под контролируемые сделки в условиях тотальной взаимозависимости и аффилированности;

Семинар ориентирован на собственников, руководителей высшего и среднего звена, сотрудников Служб безопасности, иных подразделений, отвечающих за обеспечение безопасности компании; комплаенс-менеджеров; риск-менеджеров, в чьи обязанности входит минимизация комплаенс-рисков.

Программа

1. Нарушение выявлено. Есть ли умысел и сговор?

  • Причины интереса к компании контролирующих органов. Что видят проверяющие органы до того, как к вам прийти.
  • Взаимозависимые лица. Контролируемые сделки.
  • Ответственность директора при отсутствии необходимых документов.
  • Ответственность контролирующих должника лиц (КЛД).
  • Доказывание наличия/отсутствия вины в действиях директора и КДЛ. 
  • Опросы и допросы сотрудников. Последствия для управленцев.
  • Судебная практика по привлечению управленческого состава компании к субсидиарной ответственности.

2. Управление правовыми рисками и рисками потери деловой репутации.

  • Обязательные к исполнению на предприятии Федеральные законы, к которых большинство управленцев не знают. Последствия для компании и должностных лиц.
  • Выстраивание отношений с государственными органами.
  • Контроль за соблюдением в компании норм законодательства.
  • Самые важные локальные акты предприятия для реализации комплаенс-мер на предприятии и защиты должностных лиц от уголовного преследования.

3. Ответы на вопросы

Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, в Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара.

Похожие семинары