Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Банки против бизнеса: как избежать блокировки счетов.

Дата:
15 ноября 2018 завершен
Место проведения:
г. Москва, м. Дмитровская ул. Бутырская, 76
Стоимость:
6 000 руб. (более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.)
Контакты:

тел. (495) 517-15-97, 510-42-90 

e-mail для заявки

info@bi-aspekt.ru

Уведомить о новой дате проведения семинара

Описание семинара

Консультационный семинар для собственников бизнеса, индивидуальных предпринимателей, генеральных и финансовых директоров, главных бухгалтеров, юристов.

Банковский контроль над бизнесом носит тотальный характер: 115-ФЗ позволяет контролировать любые операции по счетам и блокировать их при любых подозрениях в легализации. Использование способов налоговой оптимизации, соответствующих НК РФ, позициям ФНС и Минфина РФ, судебной практики, не гарантирует отсутствия блокировки расчетного счета банком. Последствия блокировки — от требования закрыть счет и штрафа, до внесения в «черные» списки банков и перевода денежных средств на счет ЦБ РФ («вечная» блокировка). Цель семинара — рассказать о нормативной базе, на основании которой блокируют счета (включая внутренние инструкции комплаенсов банков), показать логику и алгоритмы блокировок, способы реабилитации клиентов банка (разблокировки), актуальную судебную практику по спорам с банками об отказе в открытии и блокированию расчетных счетов. На реальных кейсах будут показаны взаимосвязь применяемых способов налоговой оптимизации и блокировки счетов и даны конкретные рекомендации.

Ведет семинар КУЗНЕЦОВ Иван Сергеевич – руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс Решения»,налоговый эксперт, аттестованный налоговый консультант, автор книги «Реальная оптимизация налогов» и многочисленных публикаций в СМИ.

В стоимость входят

раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

После обучения вы получите

профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации.

Программа

1 Причины блокировки расчетных счетов банками.

2 Причины блокировки счетов ФНС РФ.

3 Способы разблокировки счетов (реабилитация клиента и другие новеллы 115-ФЗ).

4 Методические рекомендации ЦБ РФ и практика их применения.

5 «Черные списки», стоп-листы банков и другие неформальные способы отказов в

6 Судебная практика по разблокировке и открытию расчетных счетов.

7 Взаимосвязь банковского контроля и оптимизация налогов.

8 Практические рекомендации по предотвращению блокировки и разблокированию

Похожие семинары