Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Сбор доказательств при внутрикорпоративных проверках с целью их дальнейшего использования в суде.

Дата:
7 февраля завершен
Место проведения:
Москва, ул.Маршала Рыбалко, д. 2, корпус 6
Стоимость:
10 900 руб.
Контакты:

тел. (495) 517-15-97, 510-42-90 

e-mail для заявки

info@bi-aspekt.ru

Уведомить о новой дате проведения семинара

Программа

1.    Определение и базовые схемы совершения корпоративного мошенничества. Признаки мошенничества и иных нарушений.
2.    Типовые схемы и тактика действий компании по сбору доказательственной базы для их фиксации с учетом судебной перспективы:
2.1. Сфера закупок:

  • выставление и оплата счетов за несуществующие товары, работы и услуги;
  • игра на цене при закупках;
  • умышленная дефектная поставка;
  • получение незаконного вознаграждения за выбор поставщика, предоставление ему льготных условий;
  • сговор поставщиков при проигрывании тендера: снятие с участия в тендере какого-либо поставщика, который потом оказывается на субподряде у победителя тендера; формальное участие в тендере других поставщиков по договоренности с потенциальным победителем; отказ победителя тендера от заключения договора с целью перехода на известного резервного поставщика;

2.2. Мошенничество в сфере маркетинга 

  • производство и размещение рекламы (ATL и BTL);
  • прочие маркетинговые активности. 

2.3. Сфера производства, строительства и ремонта 

  • прямое хищение материалов, комплектующих, основных средств и их частей без сокрытия следов;
  • подмена материалов, комплектующих в технологическом процессе/фиктивное списание.
  • игра на измерении и оценке в производственном процессе;
  • завышение смет;
  • мошенничество с помощью соглашений revenue sharing.

2.4. Сфера продаж компании 

  • не отражение в учете продаж;
  • продажи с занижением цены (в том числе через подконтрольные фирмы);
  • незаконное получение вознаграждения за предоставление покупателю льготных условий;
  • продажи нормальной продукции под видом брака или неликвида;
  • умышленное получение в оплату неликвида (дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, неликвидные ценные бумаги);
  • выдача заведомо невозвратного товарного кредита;
  • увод клиента;
  • продажи через агентов с целью получения большего вознаграждения, которое делится между сотрудниками и агентами

3.    Назначение и производство судебно-экономических экспертиз.
4.    Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности как элемент системы предотвращения корпоративного мошенничества:

  • Как правильно оформить документы по проверке, чтобы они могли быть использованы в судебном процессе или расследовании уголовного дела (на что именно обращать внимание);
  • Как необходимо хранить полученные в ходе проверок документы и иные материалы для возможности их последующего использования в качестве доказательств по уголовным делам.

5.    Анализ судебной практики привлечения к ответственности.
6.    Разбор практических ситуаций.
7.     Подведение итогов.

Данное мероприятие Вы можете заказать в корпоративном формате!