Инга Баландинаспросила26 декабря 2019 в 16:24
 572 просмотра 

Нужно ли запрашивать у клиентов уставные документы?

Добрый день. Надо ли у клиентов запрашивать уставные документы для собственной безопасности или достаточно информации в свободном доступе?
Новый вопрос Ответить
Здравствуйте.

В перечне документов, подтверждающих проявление должной осмотрительности при проверке партнеров по бизнесу, присутствуют копии учредительных документов.
Примеры, чем конкретно это может помочь в подтверждении проявленной должной осмотрительности:
1) в Уставе прописан срок полномочий единоличного исполнительного органа - 5 лет. От бизнес-партнера имеется копия приказа о вступлении руководителя организации в должность за рамками указанного срока (прошло более 5 лет). "Минус" вашей организации в проверке контрагента.
2) В Уставе прописаны конкретные размеры и случаи, когда требуется решение общего собрания участников организации (в ООО) для заключения определенных сделок (вид сделки, размер сделки). Вашей организации не представлено решение общего собрания участников бизнес-партнера об одобрении заключенной сделки. "Минус" вашей организации в проверке контрагента.
Справочно-консультационный материал:
Признаки фирмы-однодневки
Заполнить путевой лист со всеми обязательными реквизитами в специальном сервисе