Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отчетность в Росфинмониторинг

14 августа 2014 в 14:41
Добрый день!
Уважаемые коллеги помогите разобраться! Наша компания страховой брокер и подпадает по закону под категорию юр лиц для постановки в Росфинмониторинг. Мы встали на учет, сделали правила внутреннего контроля. И у меня вопросы....1. Какие сделки подлежат рассмотрению только с покупателями или еще с поставщиками?...2. Если у нас нет сделок более 600 000 руб. нужно ли подавать отчетность нулевую?
15 августа 2014 в 12:18
Добрый день.
Посмотрите Приложение к Приказу Росфинмониторинга от 23 августа 2013 года № 231 и, в частности, раздел "Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении страховой деятельности".
Памятка для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
15 августа 2014 в 14:40
Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер