Уплата НДФЛ: могут ли налоговики заинтересоваться поступлением крупных денежных средств на карту физического лица?

karier (автор вопроса) 0 баллов

7 апреля 2015 в 19:48 Изменено в 19:48

Добрый вечер!

Вопрос такой: мужу на его личную карту перечисляют денежные средства (достаточно крупные),за оказание услуг , он не ИП и не ООО. Могут ли его перечислениями заинтересоваться налоговые органы?

MilkaS 33 балла, г. Москва

7 апреля 2015 в 21:53

Добрый вечер!
В первую очередь обратит внимание банк, в котором находится счет Вашего мужа, суммы свыше 600 т.р., по законодательству должны мониторится, он в свою очередь информирует налоговые органы о крупных сделках и.т.д. Во избежание неприятных моментов, лучше подписать договор на оказание услуг с тем кто платит, или зарегистрировать ИП и оказывать услуги. Всех благ!