Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Банк запрашивает налоговые декларации ИП

20 апреля 2015 в 13:51
Здравствуйте!
ИП УСН - (д-р)
Банк прислал бумажку в которой требует в 7-ми дневный срок предоставить налоговые декларации и заполнить их анкету.
Вопрос: правомерность данного письма, последствия о не предоставлении и т.п.
ps /// знаю что есть закон ФЗ-115, который требует с банков, но думал ,что это касается только ЮЛ, а вот что с и ИП тоже не знаю.
Lara Бухгалтер  403 балла, г. Нижний Новгород
20 апреля 2015 в 23:06
Здравствуйте!
Закон  115-ФЗ от 07.08.2001 статья 2 Сфера применения настоящего Федерального закона:
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Если у банка вызывают сомнения ваши операции по счетам- банк имеет право запросить нужные ему документы. Если вы не предоставите в указанный срок запрашиваемые документы - банк  формирует сообщение о сомнительной операции в РОСФИНМОНИТОРИНГ. Также он может расторгнуть договор РКО в одностороннем порядке или взыскать штраф (читайте договор РКО).
.
21 апреля 2015 в 09:43
Спасибо!
С законом всё понятно.

ps Нет желания, что то давать из документов, отчитываться, куда-то ехать и что-то писать.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер