Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как сформулировать текст приказа об утверждении перечня работников для подготовки и обучения согласно приказу Росфинмониторинга?

Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
13 августа 2015 в 06:54
Здравствуйте, подскажите как правильно сформулировоть текстовку в приказе об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации отмывания доходов (З-н № 203 от03,08,2010 г)?
Грек Вера  19 122 балла, г. Барнаул
13 августа 2015 в 07:12
Добрый день! Посмотрите вложение:
Прикреплен 1 файл:
перечень должностей.docx
Галиz22  101 балл, г. Бийск
13 августа 2015 в 08:13
22 балла Добавить баллы
Здраствуйте , у меня такой приказ:

Приказ №№№ 

В соответствии с программой подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма включить в перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:
  1. Директор ООО «»
  2. Главный бухгалтер ООО «»
  3. Специальное должностное лицо ООО «».
Формы периодичности и  сроки обучения:
Целевой инструктаж:
  1. Специальное должностное лицо ООО «» – проходит однократно до начала осуществления таких функций;
  2. Директор ООО «» - проходит однократно в течение года с даты возложения должностных обязанностей;
  3. Гл. бухгалтер ООО «» - проходит однократно в течение года с даты возложения должностных обязанностей;
Вводный инструктаж:
Проводится специальным должностным лицом при приёме на работу директора, главного бухгалтера.
Дополнительный инструктаж:
  Проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год для сотрудников ООО «» в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма  при: изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма; при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Повышение уровня знаний:
Проходят  не реже одного раза в три года  в организациях, имеющих аккредитацию на проведение Целевого Инструктажа:
  1. Специальное должностное лицо  ООО «»
  2. Директор ООО «»
  3. Гл. бухгалтер ООО «»
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
13 августа 2015 в 08:19
Спасибо. А как должен выглядеть отчет по результатам проведения проверки осуществления в организации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ за полугодие?
Галиz22  101 балл, г. Бийск
13 августа 2015 в 08:37
ПРИКАЗ №№№ 
  О проведении проверки выполнения в организации правил внутреннего контроля и соблюдения ООО «» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

место                                                                                                                                                                                 «__» ____2015г.  

ПРИКАЗЫВАЮ:

Провести проверку выполнения в организации правил внутреннего контроля и соблюдения ООО «» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Иванову И.И. (специально должностному лицу, руководителю) за период январь-июнь 2015 года.

Директор            _________________________     _______________________

ОТЧЁТ  
По результатам проверки выполнения в ООО «» правил внутреннего контроля и соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

05 июля 2015 года Ивановым И.И.. была проведена проверка выполнения правил внутреннего контроля и соблюдения ООО «» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» за период январь-июль 2015г.. По результатам проверки нарушений не выявлено.

Должность                                                 / __________                                           Иванов ИИ
                                                                                                                                               дата
Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
13 августа 2015 в 08:40
Спасибо всем ОГРОМНОЕ!!!!!  Если агенство недвижимости, то тогда риэлторов тоже лучше включить в план-график обучения сотрудников?
Галиz22  101 балл, г. Бийск
13 августа 2015 в 08:50
Кто у вас СДЛ?
Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
13 августа 2015 в 08:57
СДЛ - главный бухгалтер, те я.  Сейчас занимаюсь восстановление приказов, тк предыдущий бухгалтер этим не занималась.
Галиz22  101 балл, г. Бийск
14 августа 2015 в 07:37
Тогда включите в список обучаемых директора и себя. Риелторы имеют свойство часто меняться.
Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
14 августа 2015 в 10:53
Спасибо, относительно риэлторов - это вы правы!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер