Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Должны ли платежные субагенты вставать на учет в Росфинмониторинг?

21 марта 2016 в 10:27
Всем добрый день! Подскажите ответ на такой вопрос. Есть ИП, занимается розничной торговлей сотовыми телефонами, в 2016 году он решает открыть сопутствующий вид деятельности- Прием платежей от физических лиц за услуги операторов сотовой связи. Выглядит это таким образом: данный ИП заключает договор с платежной системой (их много; Киви, Киберплат, система Город), в нашем случае это Киберплат. Между Киберплатом и ИП заключается договор, в котором прописывается что данный ИП  является платежным субагентом, а Киберплат-оператором по приему платежей. Вопрос заключается в том, нужно ли платежному субагенту, а именно данному ИП-вставать на учет в Росфинмониторинг и ЦБ и отсчитыватся за свою деятельность? читая  ФЗ №103 я нашла информацию о том, что на учет в Росфинмониторинг должны вставать только платежные агенты, являющиеся операторами по приему платежей, т.е Киберплат должен встать на такой учет, а про платежных агентов, которые являются платежными субагентами, а именно это данное ИП ничего не сказано. Вопрос в том: Нужно ли все таки нам вставать на учет в Росфинмониторинг? если да, то какую отчетность нужно подавать? если не нужно, то кто за данное ИП должен отсчитываться в Росфинмониторинг? есть такое мнение, что данную отчетность за платежных субагентов подают операторы (т.е в нашем случае за нас должен отсчитаться Киберплат, но эта информация пока не подтверждена). Спасибо всем заранее за ответы. С уважением.
Александр Погребс Главный консультант
25 марта 2016 в 11:52
Добрый день!
Цитата (Katerina_1980):Вопрос заключается в том, нужно ли платежному субагенту, а именно данному ИП-вставать на учет в Росфинмониторинг и ЦБ и отсчитыватся за свою деятельность? читая  ФЗ №103 я нашла информацию о том, что на учет в Росфинмониторинг должны вставать только платежные агенты, являющиеся операторами по приему платежей, т.е Киберплат должен встать на такой учет, а про платежных агентов, которые являются платежными субагентами, а именно это данное ИП ничего не сказано. Вопрос в том: Нужно ли все таки нам вставать на учет в Росфинмониторинг?
Получается, что не нужно.

Цитата (Katerina_1980):если не нужно, то кто за данное ИП должен отсчитываться в Росфинмониторинг?
Вся информация по ИП будет передана через Киберплата.
Он должен заранее подать Вас в списке субагентов и указать в своем отчете...

Успехов!
25 марта 2016 в 12:25
Александр, спасибо Вам большое за ответ!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер