Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Приостановление операций по счетам

Ирина Вологда (автор вопроса)  6 615 баллов, г. Вологда
7 апреля 2016 в 13:15
Добрый день, коллеги. Может быть кто сталкивался с ситуацией. Сбербанк (имеются расчетные счета в банке у направил по ТКС письмо о необходимости представления документов - подтверждающих хоз.деятельность, численность, имущество, уплату налогов, расходы, перечисления в адрес третьих лиц. В случае отказа (нерпедставления) приостановление операций по счетам - ссылаются на ФЗ № 115 (противодействие легализации). Как реагировать ? Спасибо.
Александра Овчинникова  8 003 балла, г. Ярославль
7 апреля 2016 в 15:22
Цитата (Ирина Вологда):Добрый день, коллеги. Может быть кто сталкивался с ситуацией. Сбербанк (имеются расчетные счета в банке у направил по ТКС письмо о необходимости представления документов - подтверждающих хоз.деятельность, численность, имущество, уплату налогов, расходы, перечисления в адрес третьих лиц. В случае отказа (нерпедставления) приостановление операций по счетам - ссылаются на ФЗ № 115 (противодействие легализации). Как реагировать ? Спасибо.
Добрый день!

Предоставить все документы которые запрашивает банк.
Вполне знакомая ситуация.
Сначала у нас запросили документы, потом заблокировали р/с без всякого предупреждения.
После того как мы собрали и предоставили все документы, банк их даже не стал рассматривать и расторгнул с нами в одностороннем порядке договор.
Пришлось открывать р/с в другом банке.
Ирина Вологда (автор вопроса)  6 615 баллов, г. Вологда
7 апреля 2016 в 16:28
Оригинально. Не пробовали найти справедливости (потом) в суде ?
Александра Овчинникова  8 003 балла, г. Ярославль
7 апреля 2016 в 17:43
Цитата (Ирина Вологда):Оригинально. Не пробовали найти справедливости (потом) в суде ?
А зачем? Если банк сам отказался принимать от нас документы.
Только время бы потеряли.
Проще открыть счет в другом банке.

Вот сегодня пришло тоже самое по другой организации, так же ссылаются на ФЗ-115.
Будем подавать документы.
А там посмотрим как ситуация сложится.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер