Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Причины отсутствия клиентов с повышенным ПОД/ФТ

Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
16 мая 2016 в 09:35
добрый день. заполняю вопросик проверь свой риск. возник вопрос какакие причины я могу указать в свсвязи с отсутствием клиентов с повышенным уровнем риска од/фт?
16 мая 2016 в 14:07
Добрый день.
Вероятно у ваших клиентов отсутствуют признаки операций, видов и условий деятельности, имеющих высокие риски?
Можно сослаться на конкретные признаки согласно перечню Росфинмониторинга.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер