Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Проверка ИП, который вел деятельность и получал доход до регистрации в качестве ИП

4 июля 2016 в 23:08
Здравствуйте.

Буду очень признателен за консультацию.

Теоретическая ситуация. Физ.лицо ведет предпринимательскую деятельность без регистрации ИП или юр.лица и не платит налоги. Официально физ.лицо нигде не трудоустроено, но одна компания платит за физ.лица НДФЛ в размере до 5000 рублей в год. Физ.лицо в течение нескольких лет получает доход, оказывая услуги через интернет. Доходы поступают на электронные кошельки физ.лица в разных платежных системах, как российских, так и зарубежных. Из полученных доходов часть средств переводится на лицевые банковские счета этого же физ.лица. Остальная часть доход остается на электронных кошельках или тратиться на личные нужды.

Затем физ.лицо регистрируется как ИП УСН 6% и платит налог со всех получаемых доходов. ИП показывает стабильный доход с первого месяца работы и практически не имеет расходов - до 1% от размера дохода в год. ИП оказывает услуги по разработке и созданию веб-сайтов. Вся деятельность ведется через интернет с помощью интернет-сайта. Оплату от клиентов ИП принимает с помощью платежного агрегатора и все средства выводятся на р/c ИП.

Есть ли вероятность, что зарегистрировавшись в качестве ИП, можно получить различного рода проверки со стороны ФНС, в ходе которых будут выявлены доходы физ.лица за прошлые годы и деятельность без регистрации со всеми вытекающими последствиями? Каких рекомендаций следует придерживаться ИП, чтобы остаться незамеченным за деятельность в качестве физ.лица в прошлом? Стоит ли завести р/c в том банке, где до этого еще не был клиентом? Может ли ФНС затребовать адрес веб-сайта через который ИП оказывает свои услуги?
Мария Ларичева Главный модератор
4 июля 2016 в 23:18
Цитата (Роман Федотов):Каких рекомендаций следует придерживаться ИП, чтобы остаться незамеченным за деятельность в качестве физ.лица в прошлом? Стоит ли завести р/c в том банке, где до этого еще не был клиентом? Может ли ФНС затребовать адрес веб-сайта через который ИП оказывает свои услуги?
Добрый день!
На нашем форуме запрещено обсуждать противоправные действия, в том числе способы уклонения от уплаты налогов, схемы агрессивной налоговой оптимизации и получения необоснованной налоговой выгоды, а также фальсификацию документов и отчетности. В связи с этим тему блокирую. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами форума, чтобы избежать замечаний модераторов в будущем.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер