Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Что грозит ООО на ЕНВД, которое ООО на УСН при подключении к своему аккаунту электронной сдачи отчетности указало выгодополучателем?

9 декабря 2016 в 14:32
Доброго дня! Здравствуйте!
Пожалуйста помогите разобраться в ситуации. 
ООО на ЕНВД "Ромашка" оплатило счет компании которая предоставляет услуги по отправке электронной сдачи отчетности на подключение ООО "Зима" на УСН к своему аккаунту. Сумма счета 1600руб. Банк сразу прислал запрос на конктетизацию кто такие ООО Зима: инн, кпп, адрес огрн и почему мы за них платим...
Платим мы за них потому что это наши соседи ...))) (в назначении платежа мы указали что это оплата за подключении ООО Зима.
В запросе банка их назвали выгодополучателями....
Мы поняли что ошиблись и натворили дел...
Теперь напишу о планируемых действиях в целях исправить ситуацию.
 Заключаю агентский договор между Ромашка и Зима без вознаграждения. Действую от имени Ромашка за счет Зима. Зима только зарегистрирована 27.11.Открывает р/с и мне эти деньги перечисляет 1600р
Я выставляю акт на выполненные услуги на 1600 но проблема в том что Ромашка НА енвд и не может услуги оказывать. Во что я упираюсь? Готова заплатить все налоги связанные с этой ошибкой. Только чтобы обойтись без штрафов... как это сделать?
Заранее благодарю всех НЕРАВНОДУШНЫХ!!!!!!!! Пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
НКК Консультант
10 декабря 2016 в 15:31
Цитата (Юля -сан):Доброго дня! Здравствуйте!
Пожалуйста помогите разобраться в ситуации. 
ООО на ЕНВД "Ромашка" оплатило счет компании которая предоставляет услуги по отправке электронной сдачи отчетности на подключение ООО "Зима" на УСН к своему аккаунту. Сумма счета 1600руб. Банк сразу прислал запрос на конктетизацию кто такие ООО Зима: инн, кпп, адрес огрн и почему мы за них платим...
Платим мы за них потому что это наши соседи ...))) (в назначении платежа мы указали что это оплата за подключении ООО Зима.
В запросе банка их назвали выгодополучателями....
Мы поняли что ошиблись и натворили дел...
Теперь напишу о планируемых действиях в целях исправить ситуацию.
 Заключаю агентский договор между Ромашка и Зима без вознаграждения. Действую от имени Ромашка за счет Зима. Зима только зарегистрирована 27.11.Открывает р/с и мне эти деньги перечисляет 1600р
Я выставляю акт на выполненные услуги на 1600 но проблема в том что Ромашка НА енвд и не может услуги оказывать. Во что я упираюсь? Готова заплатить все налоги связанные с этой ошибкой. Только чтобы обойтись без штрафов... как это сделать?
Заранее благодарю всех НЕРАВНОДУШНЫХ!!!!!!!! Пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
Добрый день!

Во-первых, агентский договор должен быть заключен не ранее регистрации Зимы, но не позднее осуществления спорного платежа.

Во-вторых, агентский договор должен предусматривать вознаграждение (ст. 1006 ГК РФ).

В-третьих, указанное вознаграждение включается в налоговую базу Ромашки по НДС и налогу на прибыль, т.е. надо будет уплатить данные налоги с вознаграждения и сдать отчетность по НДС (за 4 квартал 2016 г.) и налогу на прибыль (за 2016 г.)
10 декабря 2016 в 19:21
Доброго дня! Даже не верится что, мне ответили Вы!!!!! Сто раз читала и конспектировала именно Ваши комментарии и ответы!!!!! Спасибо огроменное. У меня есть новые мысли на этот счет ... если у Вас есть несколько минут пожалуйста оценити их! Влюбом случае Доброго Вам здоровья!
Итак.. кроме агентского договора есть еще договор поручения которы может быть безвозмездным... не ошибаюсь? Именно его хочу заключить 8.12.2016 по 15.10.2016 между Ромашкой и Зимой. Прибылей нет, ндс нет.... Ромашка на ЕНВД работает без НДС. Компания подключающая к электронной сдачи (Т...Р) тоже без НДС. Зима без НДС на УСН. Никто никому ничего по закону не должен... Как Вы думаете хорошо я мыслю? -Улыбаюсь)) Самое главное для меня что все должно быть законно!!!!!!
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
НКК Консультант
10 декабря 2016 в 20:22
Цитата (Юля -сан):Доброго дня! Даже не верится что, мне ответили Вы!!!!! Сто раз читала и конспектировала именно Ваши комментарии и ответы!!!!! Спасибо огроменное. У меня есть новые мысли на этот счет ... если у Вас есть несколько минут пожалуйста оценити их! Влюбом случае Доброго Вам здоровья!
Итак.. кроме агентского договора есть еще договор поручения которы может быть безвозмездным... не ошибаюсь? Именно его хочу заключить 8.12.2016 по 15.10.2016 между Ромашкой и Зимой. Прибылей нет, ндс нет.... Ромашка на ЕНВД работает без НДС. Компания подключающая к электронной сдачи (Т...Р) тоже без НДС. Зима без НДС на УСН. Никто никому ничего по закону не должен... Как Вы думаете хорошо я мыслю? -Улыбаюсь)) Самое главное для меня что все должно быть законно!!!!!!
Добрый вечер!

Вместо договора поручения можно рассмотреть договор беспроцентного займа, по условиям которого Ваша компания предоставляет Зиме займ путем перечисления суммы займа третьему лицу (оператору) по указанию Зимы.
Такой беспроцентный займ в данном случае, на мой взгляд, безопаснее с налоговой точки зрения любого посреднического договора и не вызывает налоговых последствий по НДС или налогу на прибыль.
10 декабря 2016 в 21:04
НКК, Спасибо просто огроменное!!!!! Составлю договор беспроцентного займа. Однозначно. Вам большой удачи и огромного счастья!!!!!! Спасибо!
P.S Проводки можно завтра напишу Вам на проверку? А то ребенок у меня сейчас плачет не могу сконцентрироваться...Спасибо ВАМ
Юлия Радская Модератор
10 декабря 2016 в 23:47
Добрый день!
Цитата (Юля -сан):P.S Проводки можно завтра напишу Вам на проверку?
Вопрос о проводках - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
11 декабря 2016 в 20:10
Юлия добрый день! Я разместила вопрос по проводкам если не ошибаюсь в разделе бух учет. Как можно скинуть ссылку НКК???? Спасибо завнимание!

Тема моя так называется  Оформлен беспроцентгый займ между юр лицами с передачей заемных средств третьему лицу. Проводки

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть