Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Какова максимальная сумма, которую ИП может внести наличными на расчетный счет?

22 февраля 2017 в 14:40
Здравствуйте! Ситуация такая :ИП вносит наличными более 1млн. руб. для предоставления займа ООО. Специалист банка утверждает, что такую большую сумму в качестве "пополнения собственных средств" как источник поступления средств руководство банка не "пропустит" и нужно объяснить природу происхождения этих средств и приложить соответствующие документы. Прав ли специалист банка? Если нет, то прошу обосновать. Заранее спасибо!
irinaalenkina  19 110 баллов, г. Волгоград
22 февраля 2017 в 15:03
17 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (alsou):Ситуация такая :ИП вносит наличными более 1млн. руб. для предоставления займа ООО. Специалист банка утверждает, что такую большую сумму в качестве "пополнения собственных средств" как источник поступления средств руководство банка не "пропустит" и нужно объяснить природу происхождения этих средств и приложить соответствующие документы. Прав ли специалист банка? Если нет, то прошу обосновать
Согласно Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ банк имеет право запросить документы на источник вашего финансирования. Операции свыше 600 тыс. руб. автоматически попадают под процедуру указанную в главе 2 данного закона.
22 февраля 2017 в 15:29
Спасибо!
Веб-сервис для предпринимателей
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Пройдите опрос для посетителей сайта.
Помогите нам стать лучше, ответив на несколько вопросов
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер