AlexMen

Правила внутреннего контроля

Добрый день
тут получили "Свидетельство о постановке на специальный учет"
после мы обязаны согласовать с пробирной палатой
"Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
они оперяются на 115фз,967фз, и разные постановлений
есть ли у кого образец этого документа, желательно который был на согласование в этом году
а то скачивал с интернета, пробовал подать там куча ошибок была найдена
заранее спасибо
ОтветитьНовый вопрос. . .
7 октября 2011 в 15:26
Добрый день.
Для начала лучше было бы представиться: кто Вы (ИП, организация), какой вид деятельности, на какой специальный учет встали...
Тогда и отвечающим было бы проще понять, о чем конкретно речь идет.
Проверить, какие лицензии есть у организации или ИП можно в несколько кликов
AlexMen (автор вопроса) 36 баллов, г. Москва
7 октября 2011 в 15:41
Цитата (Al-ra5):Добрый день.
Для начала лучше было бы представиться: кто Вы (ИП, организация), какой вид деятельности, на какой специальный учет встали...
Тогда и отвечающим было бы проще понять, о чем конкретно речь идет.

Пробирная палата занимается контролем драгоценных металлов, и соответственно эти бумаги должны все зарегистрировать там
юр лицо ООО
Yula-75 27 735 баллов
7 октября 2011 в 15:49
Здравствуйте. Если вы ответственное лицо, то вам бы посоветовала все написать самому опираясь на 115-ФЗ. Этот закон надо знать как отче наш.
AlexMen (автор вопроса) 36 баллов, г. Москва
7 октября 2011 в 16:11
Цитата (Yula-75):Здравствуйте. Если вы ответственное лицо, то вам бы посоветовала все написать самому опираясь на 115-ФЗ. Этот закон надо знать как отче наш.

оттуда мне ответили: ".... -не соответствуют требованиям Распоряжения правительства РФ от 10.06.2010г №967 ..."
если честно такая каша в голове от пересечения нескольких фз и постановлений
значит буду сам составлять шаблон данного документа
Хотите увеличить продажи?
Хотите увеличить продажи?
Получайте уведомления о госзакупках для малого и среднего бизнеса
Yula-75 27 735 баллов
7 октября 2011 в 16:14
Правила отдаются на согласование в течение 1 мес. с момента постановки на учет
AlexMen (автор вопроса) 36 баллов, г. Москва
7 октября 2011 в 16:20
Цитата (Yula-75):Правила отдаются на согласование в течение 1 мес. с момента постановки на учет

спасибо конечно, дополню ваш ответ немного
связи с тем что часто возникают затруднения с этим согласования, этот процесс иногда превышает 1 мес (нормальная практика), главное что бы он шел этот процесс
Yula-75 27 735 баллов
7 октября 2011 в 16:24
Цитата (AlexMen):
Цитата (Yula-75):Правила отдаются на согласование в течение 1 мес. с момента постановки на учет

спасибо конечно, дополню ваш ответ немного
связи с тем что часто возникают затруднения с этим согласования, этот процесс иногда превышает 1 мес (нормальная практика), главное что бы он шел этот процесс

Дополню ваш. Когда почитаете статью про штрафы, то думаю процесс пойдет не то что быстрее, а просто быстро.
Отчет об «удалёнке» подается через mos.ru
Отчет об «удалёнке» подается через mos.ru
Закажите электронную подпись для отправки отчёта через mos.ru
AlexMen (автор вопроса) 36 баллов, г. Москва
7 октября 2011 в 17:39
Цитата (Yula-75):
Цитата (AlexMen):
Цитата (Yula-75):Правила отдаются на согласование в течение 1 мес. с момента постановки на учет

спасибо конечно, дополню ваш ответ немного
связи с тем что часто возникают затруднения с этим согласования, этот процесс иногда превышает 1 мес (нормальная практика), главное что бы он шел этот процесс

Дополню ваш. Когда почитаете статью про штрафы, то думаю процесс пойдет не то что быстрее, а просто быстро.

поэтому и нужен шаблон что бы ускорить... в чем собственно и был вопрос этой темы