zsz

Списки «массовых» директоров

Добрый день,

Можно ли где-нибудь найти список "массовых" учредителей и директоров?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Natycuk 20 417 баллов
5 марта 2010 в 18:04
Вот тут можно проверить своих контрагентов, по крайней мере попробовать http://egrul.nalog.ru/fns/index.php
Опасаетесь блокировки счета?
Опасаетесь блокировки счета?
Подключите сервис «Контроль рисков для бизнеса»
5 марта 2010 в 18:17
Большое спасибо, но там нет массовых руководителей - только возможность проверить на массовость адрес, а также список дисквалифицированных лиц.
А нужен список, которым любят размахивать налоговые органы. Мне удалось найти такой список, но только на 2006 год.
Natycuk 20 417 баллов
5 марта 2010 в 18:27
А не поделитесь списком?
IgorNevsky Консультант
5 марта 2010 в 22:10
Цитата (Natycuk):А не поделитесь списком?

А какой смыл? Дисквалификация - максимум на три года. Т.е. с 2006-го все, кто был в этом списке, уже из него ушли.
На самом деле прямо на сайте налоговой есть ссылка - Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.
И там можно спокойно пробить контрагента.
Вообще, со странички, содержащей сведения из ЕГРЮЛ http://egrul.nalog.ru/fns/index.php лучше нового контрагента по всем ссылкам пробивать, начиная с первой.
Коллеги, ссылка почему-то у меня не работает. Если скопировать ее в адресную строку, то все ОК...
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
9 марта 2010 в 10:03
А вот еще какой вопрос: создаем новое предприятие. А где-то можно посмотреть, является ли наименование предприятия уникальным?
Определить вероятность выездной налоговой проверки и получить рекомендации по налоговой нагрузке
Natycuk 20 417 баллов
9 марта 2010 в 10:17
Можно проверить на том же Валааме http://www.valaam-info.ru/fns/ Просто укажите название, а остальные графы не заполняйте, вам выйдет весь список фирм с таким же и даже немного похожим названием!
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
9 марта 2010 в 13:00
Спасибо большое за ссылку.
10 марта 2010 в 14:17
Видимо, я плохо объяснил, что именно мне нужно. Речь не об официально дисквалифицированных лицах, а о тех, кого налоговики обзывают "массовым" руководителями, т.е. лицами, на которых зарегистрирована куча фирм. Если налоговая обнаруживает такового среди контрагентов проверяемой организации, то указывает в акте все фирмы, которые на нем висят, и использует этот факт как доказательство недобросовестности или неосмотрительности проверямой органиазции.
Пользуется налоговая при этом, разумеется, своими базами, доступа к которым у налогоплательщика нет. Тем не менее, как минимум один раз, в 2006 году, такой список просочился в сеть.

Есть ли такой более свежий список?
Попасть под дисквалификацию не так-то просто, а вот действительно массовых учредителей на пару-тройку порядков больше. Налоговые органы никаких претензий к ним не предъявляют, но в суде это сильный аргумент против налогоплательщика. Было бы удобно знать заранее, сколько фирм на человеке.
10 марта 2010 в 14:18
Цитата (Natycuk):А не поделитесь списком?

К сожалению, он у меня не сохранился. В 2010 он уже абсолютно неактуален. Но в сети можно найти.
Заполнить, проверить и сдать через интернет последнюю декларацию по ЕНВД за IV квартал 2020 года
Natycuk 20 417 баллов
10 марта 2010 в 14:33
Дело в том, что такие списки обновляются не часто, ну сами посчитайте, выездные проверки проводятся за период 3 года, т. е. на сегодняшний день проверены только 2006, 2007, 2008 гг., затем на всякие судебные тяжбы уходит года 2, а то и больше. У нас например суды по такой якобы "фирме-однодневке" с "массовым" руководителем идут еще по 2006 году. Поэтому данных за более поздние периоды по таким лицам еще нет!
10 марта 2010 в 15:00
Суды тут ни при чем. Список 2006 года был составлен не по результатам проверок или, тем более, судов. Просто кто-то сделал выборку в налоговой базе, собрал всех лиц, на кого было зарегистрировано больше какого-то числа фирм, и выложил эту выборку в сеть.
Zadorognaya 58 баллов, г. Москва
17 апреля 2010 в 10:11
Тоже последняя информация,на которую натыкалась,была по 2006году 16.11.2006 г. Официальные списки 10 дисквалифицированных руководителей и 3495 возглавляемых ими фирм размещены на сайте УФНС по г. Москве.