Переход на электронные трудовые книжки Работодатели обязаны уведомить работников о переходе до 31 октября Заполнить уведомления
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Надежда2102

Должен ли директор консалтинговой фирмы проходить обучение по финансовому мониторингу?

Добрый день!
подскажите пожалуйста должен ли ген.директор проходит обучение фин. мониторинг и под/фт и регистрироваться на сайте росфинмониторинга?
основной вид деятельности организации - Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Спасибо!
ОтветитьНовый вопрос. . .
17 августа 2018 в 13:04
Добрый день.
Посмотрите вопросы-ответы на сайте Росфинмониторинга, там самые разные аспекты этой деятельности рассматриваются. В частности:
Цитата:1. Какие организации подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге?
ОТВЕТ:
Вопросы постановки на учет в территориальном органе Росфинмониторинга регламентируются Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.
Так, постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
лизинговые компании;
операторы по приему платежей;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Бухгалтерия
Уведомить работников об ЭТК надо до 31 октября
Форма уведомления о переходе на электронные трудовые книжки есть в сервисе «Контур.Персонал»
Надежда2102 (автор вопроса) 70  баллов, г. Москва
17 августа 2018 в 13:19
Александра Кривошеева, добрый день! Спасибо!