Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Каковы последствия оформления фиктивных договоров займа?

5 ноября 2019 в 10:19
Здравствуйте, от директора поступило предложение 5 млн руб перекинуть под видом займов на сотрудников, которые в дальнейшем будут уволены и естественно не знать о таковом. Какие возможны санкции со стороны налоговой? какими доводами отговорить от этой затеи?
Инна Огнева Модератор
5 ноября 2019 в 10:32
Добрый день!
На нашем форуме запрещено обсуждать противоправные действия, в том числе способы уклонения от уплаты налогов, схемы агрессивной налоговой оптимизации и получения необоснованной налоговой выгоды, а также фальсификацию документов и отчетности. В связи с этим прошу участников давать только ответы, основанные на законе.
simport 191 323 балла, г. Мытищи
5 ноября 2019 в 11:14
20 баллов Добавить баллы
Здравствуйте
Цитата (Бухгалтер 99):от директора поступило предложение 5 млн руб перекинуть под видом займов на сотрудников, которые в дальнейшем будут уволены и естественно не знать о таковом. Какие возможны санкции со стороны налоговой? какими доводами отговорить от этой затеи?
Посмотрите обсуждение Какие налоговые последствия возникают при прощении беспроцентного займа работнику организации?
Эксперт Бухонлайна согласен
Sveto4Divny 89 922 балла, г. Новосибирск
5 ноября 2019 в 14:10
28 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Бухгалтер 99):от директора поступило предложение 5 млн руб перекинуть под видом займов на сотрудников, которые в дальнейшем будут уволены и естественно не знать о таковом. Какие возможны санкции со стороны налоговой?
А санкции со стороны правоохранительных органов вас не волнуют? Причём, к вам лично, как соучастнику кражи? Как иначе назвать это "предложение", если "займы" будут получать другие люди по фиктивным документам?
https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2014/10/9149
https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2010/1/2847
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=251180
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=2279324#2279324
Эксперт Бухонлайна согласен
Александр Погребс Главный консультант
6 ноября 2019 в 15:39
Добрый день!

На мой взгляд, о последствиях такой фиктивной сделки уже написано достаточно, тему я закрываю.
Поскольку дальнейшее развитие темы возможно только по пути обсуждения противоправных действий.

Успехов!
Сергей Новиков Главный редактор
6 ноября 2019 в 16:09
Добрый день!
Цитата (Бухгалтер 99):какими доводами отговорить от этой затеи?
Рассказать об уголовной ответственности.

Вам (как пособнику и/или соисполнителю) и вашему директору (как организатору и исполнителю) буду грозить (как минимум): 

Статья 172.1 УК РФ
Статья 327 УК РФ
Статья 199 УК РФ. 

Причем, там гарантированно будут вторые части, поскольку преступления вы и ваш директор совершите группой лиц по предварительному сговору. Так что штрафом или небольшим условным сроком вряд ли получится отделаться. Все подробности о принципах уголовной ответственности и о соучастии в преступлении — по ссылкам, которые вам дали чуть выше.