Accountant_FMC

Что грозит при закрытии валютного контракта, если в ведомости банковского контроля отражена задолженность перед поставщиком?

Добрый день. 
Подскажите, пожалуйста, заключен договор поставки с нерезидентом (поставлен на учет в валютный контроль), оплата производилась по предоплате. 
Теперь хотим закрыть договор в связи с тем, что все обязательства выполнены, но в ведомости банковского контроля стоит задолженность поставщику нам, это связано с тем, что забыли предоставить закрывающие документы на одну из поставок.  
Из этой ситуации следует вопрос: какие штрафы и в каком размере нам грозит при закрытие договора в таком виде.
ОтветитьНовый вопрос. . .
НКК Консультант
2 января 2020 в 17:14
Цитата (Accountant_FMC):Добрый день. 
Подскажите, пожалуйста, заключен договор поставки с нерезидентом (поставлен на учет в валютный контроль), оплата производилась по предоплате. 
Теперь хотим закрыть договор в связи с тем, что все обязательства выполнены, но в ведомости банковского контроля стоит задолженность поставщику нам, это связано с тем, что забыли предоставить закрывающие документы на одну из поставок.  
Из этой ситуации следует вопрос: какие штрафы и в каком размере нам грозит при закрытие договора в таком виде.
Добрый день!

Размер штрафов в данной ситуации зависит от длительности просрочки представления подтверждающих документов и дифференцирован в п.п. 6.1 - 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ.
Опасаетесь блокировки счета?
Подключите сервис «Контроль рисков для бизнеса»