vesnyyshka

Выдача займа контрагенту: какие документы нужно запросить для проявления должной осмотрительности?

Добрый день!
Фирма на ОСНО хочет выдать процентный займ своему контрагенту. Подскажите, пожалуйста, какие документы необходимо запросить у контрагента для выдачи займа (имею ввиду про проявление осмотрительности)
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 221 174 балла, г. Астрахань
3 ноября 2021 в 12:39
Цитата (vesnyyshka):Фирма на ОСНО хочет выдать процентный займ своему контрагенту. Подскажите, пожалуйста, какие документы необходимо запросить у контрагента для выдачи займа (имею ввиду про проявление осмотрительности)
Здравствуйте. В первую очередь проверьте контрагента на сайтах проверки благонадежности. Запросите бух.отчетность за последний отчетный период. Более того, я бы вам рекомендовала запросить бух.отчетность за 9 месяцев 2021 года. Как раз по ней очень легко понять финансовое состояние контрагента и принять решение о выдаче\отказе займа.
Заполнить путевой лист со всеми обязательными реквизитами в специальном сервисе