olgamaksh

Правомерно ли требование банка о смене выгодоприобретателя при оплате ИП коммунальных платежей ООО?

Добрый день! При оплате с ИП за коммунальные услуги ООО банк потребовал сменить выгодоприобретателя. Между ИП и ООО заключен договор займа , а в последствии соглашение к договору займа об оплате коммунальных платежей в счет погашения займа, разве является в этом случае ООО выгодоприобретателем?  Заранее благодарю за ответы.
ОтветитьНовый вопрос. . .
НКК Консультант
13 сентября в 11:29
Цитата (olgamaksh):Добрый день! При оплате с ИП за коммунальные услуги ООО банк потребовал сменить выгодоприобретателя. Между ИП и ООО заключен договор займа , а в последствии соглашение к договору займа об оплате коммунальных платежей в счет погашения займа, разве является в этом случае ООО выгодоприобретателем?  Заранее благодарю за ответы.
Добрый день!

Не совсем понимаю, о чем именно идет речь.
Возможно речь идет о выполнении требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов (Закон № 115-ФЗ)?
Тогда банк, действительно, вправе требовать от плательщика указать фактического выгодоприобретателя по данным платежам в специальных анкетах, разработанных банком в рамках Закона № 115-ФЗ.
Ни на что больше (на правоотношения сторон по займу, налогообложение и т.п.) это не влияет.
ЭЦП для дистанционного управления бизнесом
Получите электронную подпись без посещения госорганов