Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Банки ужесточат требования к клиентам, перебрасывающим деньги на заграничные счета

16 сентября 2008

Центробанк рекомендовал кредитным организациям уделить особое внимание операциям по переводу денег за пределы России. У клиентов-компаний, перечисляющих крупные суммы за границу, банкирам следует запрашивать документы, подтверждающие источники поступления денежных  средств  на счета. А в договор на обслуживание клиентов с использованием интернет-банкинга следует включать право отказывать клиенту в приеме от него распоряжения на проведение операции, подписанному аналогом собственноручной подписи. Такие рекомендации содержатся в письме Банка России от 03.09.08 № 111-Т.

Как сообщает Центробанк, ужесточение требований к клиентам связано с тем, что в последнее время резко возросли объемы  денежных  средств, которые российские компании переводят на заграничные счета. Чаще всего деньги переводятся в банки Казахстана, Молдовы, Эстонии, Латвии и Кипра.

Центробанк выделил три признака «сомнительности» операций. Во-первых, у клиента незначительный  по сравнению  с переводимыми за границу средствами уставный капитал. Месячный объем операций по переводу денег заграницу, как правило, более чем в 100 раз превышает размеры уставного капитала. Во-вторых, операции по счетам в большинстве случаев  транзитные. В-третьих, с этих счетов клиент не уплачивает налоги либо уплачивает незначительные суммы. Как правило, такие платежи составляют менее двух процентов от объема имеющихся денежных средств, переводимых на заграничные счета. По версии Центрального банка, в большинстве случаев цель подобных операций — уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта, отмывание  доходов, полученных преступным путем.

Источник: БухОнлайн.ру

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер