Как быстро проверить себя или контрагента по санкционным спискам
Работа с клиентами, которые попали в различные санкционные списки, чревата неприятностями — от штрафов до собственного попадания в такие списки. Ситуация осложняется тем, что в настоящее время не существует единого перечня лиц, против которых введены санкции. Провести мониторинг по базе глобальных санкций можно в Контур.Призме. В сервис загружены санкционные списки 30 стран и международных организаций. В настоящее время в нем содержатся данные на 35 тыс. физических и юридических лиц.
По запросу пользователя Контур.Призма формирует профиль клиента с указанием всех санкционных списков, в которые он попал. Для проверки нерезидентов РФ в строку поиска следует ввести фамилию человека или название организации на латинице. Для граждан России и отечественных компаний доступна проверка по ИНН, ОГРН и наименованию на русском языке.
Проверить себя или контрагента по санкционным спискам
Проверить бесплатно
Если сервис находит физлицо или компанию в санкционном списке, то он показывает:
- дату и причину попадания в список;
- название страны или международной организации, которая ввела ограничения;
- точное наименование санкционной программы;
- связи с фигурантами санкционных списков по правилу 50%.
Правило 50% заключается в следующем. Если больше половины уставного капитала организации принадлежит фигуранту санкционного списка, то на саму организацию тоже распространяются ограничения. Это сделано, чтобы ввести ограничения в отношении компаний, зависимых от санкционных лиц.
По результатам проверки сервис автоматически формирует отчет на русском и английском языках. В документе будут указаны реквизиты организации, результаты попадания в санкционные списки, дата и время проверки. Отчет можно сохранить в формате.docx. Документ пригодится, чтобы подтвердить факт проверки клиента и предоставить регулятору в случае аудита.