Почти 8 000 российских предприятий под санкциями: как найти в списках себя или контрагента

Почти 8 000 российских предприятий под санкциями: как найти в списках себя или контрагента
16 января 2023

Согласно свежим данным, в санкционные списки включены 24 тыс. фигурантов из разных стран. Среди них — 4 832 физических лица и 2 972 компании из России. Работа с контрагентами, которые находятся под санкциями, приводит к серьезным неприятностям — от штрафов и потери валютных контрактов до собственного попадания под санкции.

Проблема состоит в том, что единого перечня лиц, против которых введены санкции, в настоящее время не существует. Санкционных списков — несколько десятков. Кроме того, помимо компаний, которые прямо названы в санкционных списках, под ограничения подпадают и их дочерние структуры по так называемому «правилу 50%».

Призма Проверить себя или контрагента по санкционным спискам Проверить бесплатно

Справка

«Правило 50%» заключается в следующем. Любая организация, которая на 50% и более принадлежит компаниям, находящимся под санкциями, тоже попадает под санкции. Правило звучит просто, но на практике связь с фигурантом санкционного списка не всегда очевидна, так как цепочки владения бывают сложные и многоступенчатые.

Найти соответствующие сведения по тому или иному контрагенту можно в сервисе Контур.Призма (см. «Как быстро проверить себя или контрагента по санкционным спискам»). В сервис загружены санкционные списки 30 стран и международных организаций. По запросу пользователя Контур.Призма сформирует профиль клиента с указанием всех санкционных списков, в которые он попал. В документе будут приведены реквизиты организации, дата и время направления запроса. Отчет пригодится, чтобы подтвердить факт проверки клиента и предоставить регулятору в случае аудита.

Кроме того, Контур.Призма может рассчитывать и визуализировать связи по «правилу 50%» для российских компаний. С помощью сервиса можно легко проследить, как компания связана с фигурантом первичных санкций — он может владеть ей через учредителей или акционеров в других фирмах (подробнее см. «Санкции и «правило 50%»: как проверить связи контрагента с компаниями из санкционных списков»).

Призма Получить демодоступ к сервису Контур.Призма
В закладки Поделиться 262